DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r.

Poz. 366

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego¹

Na podstawie art. 589y § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 201) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r.(poz. 366)

WZÓR

EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY

Niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy został wydany przez właściwy organ. Organ wydający go poświadcza, że wydanie niniejszego nakazu jest konieczne i proporcjonalne do celów określonego w nim postępowania oraz że uwzględnia ono prawa podejrzanego lub oskarżonego, a wskazane w nim czynności dochodzeniowe mogłyby zostać zarządzone na takich samych warunkach w podobnej sprawie krajowej. Proszę o przeprowadzenie wskazanej2-nychp poniżej czynności dochodzeniowej2-wychp przy należytym uwzględnieniu poufności dochodzenia oraz o przekazanie materiału dowodowego uzyskanego wskutek wykonania nakazu.

CZĘŚĆ A.

Państwo wydające:..........................................................................................

Państwo wykonujące:.......................................................................................

CZĘŚĆ B. Pilny charakter nakazu

Jeżeli wykonanie nakazu ma pilny charakter, proszę zaznaczyć, z jakiego powodu:

□    ukrywanie lub niszczenie materiału dowodowego

□    bliski termin rozprawy

□    inne powody Proszę określić poniżej.

Terminy wykonania nakazu określa dyrektywa 2014/41/EU. Jeżeli jednak konieczny jest krótszy lub inny określony termin, proszę go podać i wyjaśnić powody: .........................

CZĘŚĆ C. Żądana czynność dochodzeniowa lub żądane czynności dochodzeniowe

Proszę opisać wymaganą pomoc lub czynność dochodzeniową (czynności dochodzeniowe) oraz zaznaczyć odpowiednie pole (jeżeli dotyczy), gdy chodzi o jedną z następujących czynności dochodzeniowych: .............................................................................

□    uzyskanie informacji lub materiałów dowodowych będących w posiadaniu organu wykonującego

□    uzyskanie informacji z baz danych prowadzonych przez policję lub organy wymiaru sprawiedliwości

□    przesłuchanie:

□    świadka

□    biegłego

□    podejrzanego lub oskarżonego

□    ofiary

□    osoby trzeciej

□    identyfikacja osób posiadających abonament związany z określonym numerem telefonu lub adresem IP

□    tymczasowe przekazanie osoby pozbawionej wolności państwu wydającemu

□    przesłuchanie z wykorzystaniem wideokonferencji lub innej formy przekazu audiowizualnego:

□    świadka

□    biegłego

□    podejrzanego lub oskarżonego

□    przesłuchanie z wykorzystaniem telekonferencji:

□    świadka

□    biegłego

□    informacje o rachunkach bankowych i innych rachunkach finansowych

□    informacje o transakcjach bankowych i innych transakcjach finansowych

□    czynności dochodzeniowe wymagające gromadzenia materiału dowodowego na bieżąco, w sposób ciągły i przez konkretny okres:

□    monitorowanie transakcji bankowych lub innych transakcji finansowych

□    przesyłki niejawnie nadzorowane

□    inne

□    dochodzenie niejawne

□    przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych

□    czynność tymczasowa (czynności tymczasowe) w celu zapobiegania niszczeniu, przekształcaniu, przemieszczaniu, przekazywaniu lub wyzbywaniu się przedmiotu, który może być wykorzystany jako dowód.

CZĘŚĆ D. Związek z wcześniejszym europejskim nakazem dochodzeniowym

Proszę wskazać, czy niniejszy nakaz uzupełnia wcześniejszy europejski nakaz dochodzeniowy. W stosownym przypadku proszę podać informacje pozwalające zidentyfikować poprzedni nakaz (datę jego wydania, nazwę organu, do którego został przekazany, i - o ile jest znana - datę przekazania mu nakazu, a także numery referencyjne nadane przez organ wydający i wykonujący): .......................................................................

W stosownym przypadku proszę wskazać, czy europejski nakaz dochodzeniowy dotyczący tej samej sprawy został również skierowany do innego państwa członkowskiego: ...................

CZĘŚĆ E. Tożsamość osób, których dotyczy żądana czynność

1. Proszę podać wszelkie informacje, o ile są znane, dotyczące tożsamości: osoby fizycznej (osób fizycznych) lub osoby prawnej (osób prawnych), których dotyczy czynność dochodzeniowa (jeżeli chodzi o więcej niż jedną osobę, proszę podać informacje o każdej z nich):

1) Osoba fizyczna

Nazwisko:............................................................................................

Imię (imiona): ........................................................................................

Inne nazwisko(-ka) (jeżeli dotyczy): ..............................................................

Pseudonimy (jeżeli dotyczy): .......................................................................

Płeć: ....................................................................................................

Obywatelstwo: ........................................................................................

Numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego: ...............................

Rodzaj i numer dokumentu(-tów) tożsamości danej osoby (dowodu osobistego,

paszportu), jeżeli są znane:.........................................................................

Data urodzenia: .......................................................................................

Miejsce urodzenia: ....................................................................................

Miejsce zamieszkania lub znany adres (jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę podać ostatni znany adres): .........................................................................

Język(i) zrozumiały(-łe) dla danej osoby:

2) Osoba prawna

Nazwa: ................................................................................................

Forma prawna: .......................................................................................

Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy):

Siedziba:

Numer nadany przy rejestracji: ....................

Adres osoby prawnej:...............................

Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej:

Proszę opisać, w jakim charakterze w postępowaniu występuje osoba, której dotyczy żądana czynność:

□    podejrzany lub oskarżony

□    ofiara

□    świadek

□    biegły

□    osoba trzecia

□    inny (proszę podać)

2. Proszę podać miejsce, w którym ma być przeprowadzona czynność dochodzeniowa, jeżeli jest inne od adresu podanego powyżej:.............................................................

3. Proszę podać wszelkie inne informacje, które pomogą wykonać europejski nakaz dochodzeniowy:........................................................................................

CZĘŚĆ F. Rodzaje postępowań, w których jest wydawany europejski nakaz dochodzeniowy:

□    1) postępowanie karne, które wszczął organ wymiaru sprawiedliwości lub które może

zostać wszczęte przed organem wymiaru sprawiedliwości w sprawie o przestępstwo na mocy prawa krajowego państwa wydającego, lub

□    2) postępowanie wszczęte przez organy administracji w związku z czynami, które są

zagrożone karą na mocy prawa krajowego państwa wydającego, gdyż stanowią naruszenie przepisów prawa, a wydana decyzja może skutkować wszczęciem postępowania przed sądem właściwym zwłaszcza w sprawach karnych, lub

□    3) postępowanie wszczęte przez organy wymiaru sprawiedliwości w związku z czynami,

które są zagrożone karą na mocy prawa krajowego państwa wydającego, gdyż stanowią naruszenie przepisów prawa, a wydana decyzja może skutkować wszczęciem postępowania przed sądem właściwym zwłaszcza w sprawach karnych,

□    4) postępowania, o których mowa w pkt 1-3, odnoszące się do przestępstw lub naruszeń

prawa, za które osoba prawna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności lub ukarana w państwie wydającym.

CZĘŚĆ G. Powody wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego

1. Streszczenie faktów

Proszę uzasadnić wydanie nakazu, w tym proszę streścić odnośne fakty, podać opis przestępstw, które są przedmiotem zarzutów lub dochodzenia, obecny etap dochodzenia, przesłanki wszelkich czynników ryzyka i wszelkie inne stosowne informacje.

2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa (przestępstw), w związku z którym(i) zostaje wydany europejski nakaz dochodzeniowy, oraz odnośny przepis ustawy/kodeksu:

3. Czy czyn, w związku z którym zostaje wydany europejski nakaz dochodzeniowy, podlega w państwie wydającym karze pozbawienia wolności lub środkowi polegającemu na pozbawieniu wolności na maksymalny okres co najmniej trzech lat zgodnie z prawem państwa wydającego i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? Jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pole:

□    przynależność do organizacji przestępczej

□    terroryzm

□    handel ludźmi

□    seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca

□    nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi

□    nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi

□    korupcja

□    nadużycia finansowe, w tym na szkodę interesów finansowych Unii Europej skiej w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r.

□    pranie dochodów pochodzących z przestępstwa

□    fałszowanie walut, w tym waluty euro

□    przestępczość komputerowa

□    przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin

□    ułatwianie bezprawnego wjazdu i stałego przebywania

□    zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

□    nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi

□    porwanie, bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników

□    rasizm i ksenofobia

□    kradzież zorganizowana lub rozbój z użyciem broni

□    nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki

□    sprzeniewierzenie cudzego mienia

□    ściąganie haraczy i wymuszanie

□    podrabianie i piractwo produktów

□    fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi

□    fałszowanie środków płatniczych

□    nielegalny obrót substancjami hormonalnymi i innymi środkami pobudzającymi wzrost

□    nielegalny handel materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi

□    handel kradzionymi pojazdami

□    zgwałcenie

□    podpalenie

□    przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego

□    bezprawne zajęcie samolotu lub statku

□    sabotaż

CZĘŚĆ H. Dodatkowe wymogi dotyczące niektórych czynności

Proszę wypełnić części dotyczące żądanej czynności dochodzeniowej (żądanych czynności dochodzeni owych)

I.    Przekazanie osoby pozbawionej wolności

1.    Jeżeli wnosi się o tymczasowe przekazanie osoby pozbawionej wolności państwu wydającemu do celów dochodzenia, proszę wskazać, czy ta osoba wyraziła zgodę na przeprowadzenie tej czynności:

□ tak    □ nie    □ proszę o zwrócenie się do tej osoby o wyrażenie zgody

2.    Jeżeli wnosi się o tymczasowe przekazanie osoby pozbawionej wolności państwu wykonującemu do celów dochodzenia, proszę wskazać, czy ta osoba wyraziła zgodę na przeprowadzenie tej czynności:

□ tak    □ nie

II.    Wideokonferencja, telekonferencja lub inna forma przekazu audiowizualnego

Jeżeli wnosi się o przesłuchanie z wykorzystaniem wideokonferencji, telekonferencji lub innej formy przekazu audiowizualnego:

- proszę podać nazwę organu, który przeprowadzi przesłuchanie (dane kontaktowe

^{i j}ę^zy^k):...........................................................................................

- proszę podać powody występowania o przeprowadzenie tej czynności:

□    a) przesłuchanie z wykorzystaniem wideokonferencji lub innej formy przekazu

audiowizualnego:

□ podejrzany lub oskarżony wyraził zgodę

□    b) przesłuchanie z wykorzystaniem telekonferencji

III. Środki tymczasowe

Jeżeli wnosi się o zastosowanie tymczasowego środka w celu zapobieżenia zniszczeniu, przekształceniu, przemieszczeniu, przekazaniu lub wyzbyciu się przedmiotu, który może być wykorzystany jako dowód, proszę wskazać, czy:

□    przedmiot ma zostać przekazany państwu wydaj ącemu

□    przedmiot ma pozostać w państwie wykonującym; proszę podać przewidywaną datę:

a)    uchylenia środka tymczasowego: ...............................................................

b)    przedłożenia kolejnego wniosku dotyczącego przedmiotu: ..............................

IV. Informacje o rachunkach bankowych i innych rachunkach finansowych

1. Jeśli wnosi się o przekazanie informacji na temat rachunków bankowych lub innych rachunków finansowych, które dana osoba posiada lub kontroluje, proszę w odniesieniu do każdego z nich uzasadnić, dlaczego środek ten jest istotny do celów postępowania karnego i na jakiej podstawie zakłada się, że banki w państwie wykonującym prowadzą taki rachunek:

□    informacje o rachunkach bankowych, które osoba posiada lub do których ma pełnomocnictwo

□    informacje o innych rachunkach finansowych, które osoba posiada lub do których ma pełnomocnictwo

2. Jeżeli wnosi się o przekazanie informacji na temat transakcji bankowych lub innych transakcji finansowych, proszę w odniesieniu do każdej z nich uzasadnić, dlaczego ten środek jest istotny do celów postępowania karnego:

□ informacj e o transakcj ach bankowych

□    informacje o innych transakcjach finansowych

Proszę podać właściwy przedział czasowy i odnośne rachunki:

V. Czynności dochodzeniowe wymagające gromadzenia materiału dochodzeniowego na bieżąco, w sposób ciągły i przez konkretny okres Jeżeli wnosi się o przeprowadzenie takiej czynności dochodzeniowej, proszę uzasadnić, dlaczego żądane informacje są istotne do celów postępowania karnego:

VI. Dochodzenia niejawne

Jeżeli wnosi się o przeprowadzenie dochodzenia niejawnego, proszę uzasadnić, dlaczego ten środek dochodzeniowy może być istotny do celów postępowania karnego:

VII. Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych 1. Jeżeli wnosi się o przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych, proszę uzasadnić, dlaczego ten środek dochodzeniowy jest istotny do celów postępowania karnego:

2. Proszę podać następujące informacje:

a) dane identyfikujące osobę objętą postępowaniem karnym, której dotyczy przechwytywanie: b) pożądany okres przechwytywania:

c) dane techniczne (w szczególności identyfikator celu, np. telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, połączenie internetowe), by umożliwić wykonanie nakazu:

3.    Proszę wskazać preferowaną metodę wykonania:

□    natychmiastowe przesłanie

□    zarejestrowanie, a następnie przesłanie

4.    Proszę wskazać, czy wymagane są również transkrypcja, odkodowanie lub odszyfrowanie przechwyconego materiału*-*:

Koszty transkrypcji, odkodowania lub odszyfrowania ponosi państwo wydające.

CZĘŚĆ I. Wymagane formalności i procedury wykonania

Proszę zaznaczyć pole i wypełnić (jeżeli dotyczy):

□ Jest wymagane, aby organ wykonujący dopełnił następujących formalności i procedur

□ Jest wymagane, aby właściwym organom państwa wykonującego towarzyszyli jako wsparcie przy wykonywaniu nakazu funkcjonariusz lub funkcjonariusze państwa wydającego.

Dane kontaktowe tych funkcjonariuszy:

Języki, w których można się komunikować:

CZĘŚĆ J. Środki odwoławcze

1. Proszę wskazać, czy przeciwko wydaniu europejskiego nakazu dochodzeniowego wnoszono już środek odwoławczy. Jeżeli tak, proszę podać bardziej szczegółowe informacje (opis środka odwoławczego, w tym kroki, które należy podjąć, i terminy, których należy przestrzegać):

2. Organ w państwie wydającym, który może dostarczyć dalszych informacji o procedurach korzystania ze środków odwoławczych w państwie wydającym oraz o dostępności pomocy prawnej i tłumaczeń ustnych i pisemnych:

Nazwa:.............................................................................................................................

Osoba do kontaktu (jeżeli dotyczy):................................................................................

Adres:................................................................................................

Numer telefonu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości).....................

Numer faksu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości).......................

Adres poczty elektronicznej: .....................................................................

CZĘŚĆ K. Dane organu wydającego niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy

Proszę zaznaczyć rodzaj organu, który wydaje nakaz:

□    organ wymiaru sprawiedliwości

□    * inny właściwy organ określony w prawie państwa wydającego

^ł) Proszę uzupełnić również część L.

Nazwa organu:..................................................................

Imię i nazwisko przedstawiciela/osoby do kontaktu: ......................

Sygnatura sprawy:...............................................................

Adres:.............................................................................

Numer telefonu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) Numer faksu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) ...

Adres poczty elektronicznej: ..................................................

Języki, w których można się komunikować z organem wydającym: .

Dane kontaktowe osoby (osób), z którą (którymi) można się kontaktować, by uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu przekazania materiału dowodowego, jeżeli są inne od wskazanych powyżej

Imię i nazwisko/tytuł/organizacja:........................................................................

Adres: ..........................................................................................................

Adres poczty elektronicznej/numer telefonu kontaktowego:......................................................

Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający prawdziwość i poprawność informacji zawartych w niniejszym europejskim nakazie dochodzeniowym:

Imię i nazwisko: ............................................................................................

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień):.................................................................

Data:..........................................................................................................

Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna):

CZĘŚĆ L. Dane organu wymiaru sprawiedliwości, który zatwierdził niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy

Proszę wskazać rodzaj organu wymiaru sprawiedliwości, który zatwierdził niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy:

□    sędzia lub sąd

□    sędzia śledczy

□    prokurator

Urzędowa nazwa organu zatwierdzającego: ............................................................

Imię i nazwisko przedstawiciela:..........................................................................

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień):...................................................................

Sygnatura sprawy:............................................................................................

Adres: .........................................................................................................

Numer telefonu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) ...

Numer faksu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości)......

Adres poczty elektronicznej: .....................................................

Języki, w których można się komunikować z organem zatwierdzającym:

Proszę wskazać, który z poniższych organów powinien być głównym punktem kontaktowym dla organu wykonującego:

□    organ wydający

□    organ zatwierdzający

Podpis i dane zatwierdzającego:.................................................................................................

Imię i nazwisko:............................................................................................

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): .................................................................

Data: ..........................................................................................................

Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna):

1

Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz. Urz. UE L 130 z 01.05.2014, str. 1-36).